+7 (812) 385-58-60

Юридическое и финансовое сопровождение в аукционах, конкурсах и на электронных площадках

ЦБ РФ отозвал лицензию у махачкалинского Нового коммерческого банка

"Новый коммерческий банк" по величине активов на 1 июля занимает 825-е место в банковской системе России.
Банк России с 25 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Новый коммерческий банк" (Махачкала), говорится в сообщении регулятора.
Банк не является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 июля занимает 825-е место в банковской системе РФ."Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику и не создавала адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по идентификации клиентов и своевременному направлению в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", — говорится в пресс-релизе ЦБ. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, общий объем которых в 2013 году превысил 1 миллиард рублей. (РИА Новости)
Центр «Получи контракт.РФ» предупреждает о сложностях в работе с банками
В связи с участившимися случаями отзывов лицензий у банков и других кредитных учреждений и участившихся случаями мошенничества при выдаче банковских гарантий при заключении госконтрактов, учебный и финансовый  центр «ПолучиКонтракт.РФ» настоятельно рекомендует всем своим клиентам и партнерам, прежде чем вносить оплату за банковскую гарантию, обратиться в наш финансовый отдел за бесплатной консультацией по вопросам получения финансирования госзаказа. Это поможет вам избежать получения банковской гарантии от кредитной организации, находящейся на грани отзыва лицензии. Все наши банки-партнеры прошли специальную проверку и имеют статус надежных кредитных организаций, поэтому работая с ними вы можете не волноваться за финансовое обеспечение, а сосредоточиться на выполнении госзаказа.СМИ: экс-глава Мособлбанка арестован за хищение 400 млн руб
Виктору Янину на днях было предъявлено обвинение в "растрате в особо крупном размере". Он стал первым фигурантом дела о хищении 76 миллиардов рублей из этого банка. Бывший глава Мособлбанка Виктор Янин арестован на два месяца по обвинению в хищении более 400 миллионов рублей средств вкладчиков, пишет в пятницу газета "Коммерсант" <http://www.kommersant.ru/doc/2531886>.Ранее газета писала о проводимых в головном офисе Мособлбанка обысках, которые были связаны с выводом активов банка на десятки миллиардов рублей прежним руководством. Как уточняет издание, Янину на днях было предъявлено обвинение в "растрате в особо крупном размере". Он стал первым фигурантом дела о хищении средств из этого банка. "Виктор Янин был задержан в здании следственного департамента МВД, куда его вызвали на допрос в качестве свидетеля. По результатам допроса следователь изменил процессуальный статус экс-банкира со свидетеля на подозреваемого, задержав его на двое суток. Затем следствие обратилось в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об аресте господина Янина  Предложенный защитой банкира залог был отклонен, а сам он арестован на два месяца", — пишет газета.
По данным источников издания, Янин обвиняется в организации мошеннической схемы по выводу средств вкладчиков. Янин и другие руководящие сотрудники банка заключали договоры кредитования на своих же подчиненных, их родственников и знакомых, сообщая им, что наличные требуются на технужды, банк сам погасит долговые обязательства, а для заемщиков эти операции не будут нести никаких "негативных" последствий. Как пишет газета, только Яниным было получено более 400 миллионов рублей, а долги на эту сумму повисли на заемщиках.
ЦБ и АСВ в конце мая объявили о санации Мособлбанка, объяснив это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Дело в том, что банк фальсифицировал отчетность, чтобы обходить ограничения регулятора. Привлекаемые средства граждан не отражались на балансе, и банку удалось таким образом скрыть около 76 миллиардов рублей.(РИА овости)