+7 (812) 385-58-60

Юридическое и финансовое сопровождение в аукционах, конкурсах и на электронных площадках

ЦБ РФ отозвал лицензию у РНКО "Расчетный банковский центр"

Банк России с 18 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Расчетный банковский центр", говорится в сообщении регулятора.

"РНКО "РБЦ" (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов", — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Кроме того, на протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, общий объем которых превысил 8 миллиардов рублей, отмечает регулятор.

По величине активов на 1 августа кредитная организация занимала 849 место в банковской системе РФ. (РИА Новости)