+7 (812) 385-58-60

Юридическое и финансовое сопровождение в аукционах, конкурсах и на электронных площадках

В последний день сентября ЦБ лишил лицензии три банка

30 сентября Банк России опубликовал три извещения об отзыве лицензий на осуществление банковских операций.

ОАО банк «Приоритет» из Самары, 522 место, участник системы страхования вкладов. По информации регулятора, банк признан неспособным, удовлетворить обязательства перед кредиторами. При малой ликвидности организации, руководство банка не приняло надлежащих мер для нормализации ситуации.

ООО Коммерческий банк «СОЮЗПРОМБАНК», Москва, 592 место. В отношении организации ЦБ применил крайнюю меру воздействия за вывод денежных средств за рубеж и проведение сомнительных операций. Еще одна претензия регулятора относится к нарушению правил внутреннего контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.

ООО Коммерческий банк «Эсидбанк», Махачкала, Дагестан, 693 место. Центробанк собрал большое досье на неправомерную деятельность кредитной организации. Совокупный объем сомнительных операций Эсидбанка, подсчитанный регулятором, составил 2 млрд. рублей. Также банк уличен в проведении рискованной кредитной политики, неоднократном нарушении отчетности, низкой достаточности капитала, нарушении требований законодательства в области противодействия легализации доходов от преступной деятельности и терроризма.

 

В прошлом году в прессе появилась информация о том, что руководство Эсидбанка было уличено в хищении 160 млн. рублей. Под следствие попал  управляющий филиалом банка Гаджи Аджиев. Эсидбанк проработал в Дагестане 22 года, имел филиалы в Москве и Пензе.

/Новости Госзакупок/