+7 (812) 385-58-60

Юридическое и финансовое сопровождение в аукционах, конкурсах и на электронных площадках

В Москве задержана группа мошенников, занимающихся подделкой банковских гарантий

Группа мошенников,занимающихся подделкой банковских гарантий была поймана в Москве. Как сообщает столичный главк МВД,в результате деятельности преступной группировки фальшивыми гарантиями были обеспечены государственные контракты на общую сумму более миллиарда рублей.
Преступники действовали по следующей схеме: группа лиц,действующих в качестве агентов от имени различных коммерческих банков, искали организации,признанные победителями аукционов и предлагали им свои услуги по оформлению и выдаче банковских гарантий.Поддельные гарантии направлялись государственным заказчикам.В указанную схему были вовлечены сотрудники кредитных учреждений.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". В рамках расследования дела проведено более 40 обысков, в том числе в банках, в ходе которых обнаружены и изъяты бланки банковских гарантий, печати кредитных учреждений, налоговых инспекций, копии учредительных документов банков и фирм, электронные носители информации, запросы государственных заказчиков и т.д.